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关于艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书

发布时间:2017-08-09


北京市海润律师事务所

关于艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 

2017 年第二次临时股东大会的法律意见书



致:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 

 北京市海润律师事务所(以下简称本所)接受艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师吴团结、姚方方出席公司 2017年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 

      本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》(以下简称《网络投票指引》)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 

       一、本次股东大会的召集、召开程序 

       经本所律师审查,公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2017 年 7月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。

       本次股东大会现场会议于 2017 年 7 月 26 日下午 14 时在中国(上海)创业者公共实训基地(上海市杨浦区国定东路 200 号 5 号楼 2 楼会议室)如期召开,会议由公司董事涂木林先生主持。 

       本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 

       二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 

      出席现场会议的股东、股东代表共 8 人,代表股份 50,000,000 股,另有 2 人海润律师事务所 ——股东大会法律意见书参与了网络投票,代表股份 700 股,合计代表股份 50,000,700 股,占公司有表决权股份总数比例的 74.9973%。 

       经本所律师审查,出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

      本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,召集人资格合法有效。 

     三、本次股东大会审议事项

       本次股东大会审议的事项如下: 

      (一)《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》; 

      (二)《关于变更公司注册资本、实收资本及公司类型的议案》; 

      (三)《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》; 

      (四)《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》; 

      (五)《关于制定<特定对象调研采访接待管理制度>的议案》; 

      (六)《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》; 

      (七)《关于选举监事的议案》;

        1、选举俞秀丽为公司第二届监事会股东代表监事。 

        本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。 

       四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果 

      (一)本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

      (二)公司董事会采取上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票,网络投票起止时间:自 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 7 月 26 日,采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日海润律师事务所 ——股东大会法律意见书的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票结束后,上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。本次股东大会现场投票表决结束后,公司董事会将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司,由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。 

       本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 

       五、结论意见 

       本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。